МАНС: Ђукановићи скривали власништво у преко пет држава(ВИДЕО)

ПОГЛЕД.МЕ

МАНС: Ђукановићи скривали власништво у преко пет држава
МАНС открива тајне послове Мила и Блажа Ђукановића у оквиру глобалне истраге о offshore компанијама под називом “Пандора папири” чије објављивање почиње вечерас, а коју је водио Међународни конзорцијум истраживачких новинара у сарадњи са партнерима из 117 земаља.

Pandora Papers
Фото: Screenshot




Мило и Блажо Ђукановић су 2012. године склопили тајне уговоре о управљању њиховом имовином скривајући се иза компликоване мреже повезаних компанија из Велике Британије, Швајцарске, Британских дјевичанских острва, Панаме и Гибралтара, објављено је на сајту Мреже за афирмацију невладиног сектора (МАНС).

Син предсједника Црне Горе је искористио ту структуру да формира и двије скривене компаније са ћеркама фирмама у Лондону и Црној Гори.

Мрежа компанија преко којих су Ђукановићи скривали стварно власништво над трастовима и компанијама


До тих података дошао је Истраживачки центар МАНС-а кроз глобалну истрагу о offshore пословима под називом “Пандора папири” (Пандора Паперс) коју је водио Међународни конзорцијум истраживачких новинара (ИЦИЈ) са партнерима из 117 земаља. До сада највећа база процурјелих података садржи скоро 12 милиона докумената из 14 offshore агенција. Једна од њих је ALCOGAL, водећа адвокатска канцеларија у Панами са представништвима на свим познатијим оффсхоре дестинацијама, укључујући Британска дјевичанска острва, преко којих су вођени послови породице Ђукановић.

mreza-kompanija-milo-djukanovic
фото: МАНС

У документацији те панамске фирме МАНС је пронашао овјерене копије уговора о успостављању трастова које су Мило и Блажо Ђукановић склопили 21. јуна 2012. године са компанијом CM Skye 2 (PTC) Limited регистрованом на Британским дјевичанским острвима.

Трастови не постоје у црногорском законодавству, а на off-shore дестинацијама обично служе за скривање правих власника имовине. Оснивач траста преноси власништво над имовином на друго лице или компанију која постаје званични власник, иако њом само управља. У уговору о трасту, који остаје скривен од јавности и не доставља се ни једној институцији, се прецизира ко има стварну корист од коришћења или продаје те имовине.

Из уговора се види да је старији Ђукановић формирао Victoria Trust, а његов син Capecastel Trust. У њима се наводи минимални оснивачки улог и прецизира да у било ком тренутку у трастове може бити унијета имовина, како од стране самих оснивача, тако и других лица. Трастови су успостављени на период од 80 година, а компанија која њима управља је овлашћена да за рачун Ђукановића може куповати и продавати некретнине и фирме, отварати нове компаније и жиро рачуне, давати и узимати кредите и обављати разне друге послове.

Да се заиста ради о Предсједнику Црне Горе и његовом сину показује овјерена документација која је приложена приликом успостављања трастова: дипломатски пасош Мила Ђукановић и рачун за воду са његове подгоричке адресе, који је послужио као доказ пребивалишта. Нјегов син је доставио црногорску личну карту и рачун за изнајмљивање стана у Лондону.

У документима пише да су Ђукановићи успоставили трастове због планирања насљедства и ради заштите имовине, док су као извори средстава наведени приходи од њихових каријера ипрофит од инвестирања. Ријеч је о неопозивим (ирревоцабле) трастовима, који стварним власницима омогућавају да њихова скривена имовина буде заштићена, чак и када је предмет судских поступака или потраживања повјерилаца.

Уговорима је предвиђено да се средства у трастовима акумулирају све док Мило, односно Блажо не дају другачије упутство.

Почело је у Лондону…


Све почиње у елитном дијелу Лондона, на адреси 39-40 St James’s Place, гдје је, без видљивих обиљежја, до прије недјељу дана, била смјештена адвокатска канцеларија Charles Mia Limited.

Адвокат из те фирме, Едвард Харолд Чарлс Кејн, је 25. маја 2012. године овјерио црногорску личну карту Блажа Ђукановића која је важила до 27. септембра 2019. године. Пет дана касније, његов колега из исте адвокатске куће, Марк Питер Стибел је овјерио дипломатски пасош Мила Ђукановића који је издат 20. јануара 2011. године, са роком важења од четири године.

На печатима којим су документа овјерена пише да су Мило и Блажо Ђукановић лично донијели оригинале својих докумената, како би адвокати потврдили њихов идентитет.

… преко Швајцарске


„Пандора папири“ показују да су овјерене копије из Лондона послате у Швајцарску, компанији CM Management (Suisse) SA, која је у марту 2013. године промијенила име у LJ Management (Suisse) SA.

Канцеларија те швајцарске фирма се налазила у граду Нушател (Neuchâtel), на адреси Rue du Seyon, број 2. Управо на тој адреси је чувана документација компаније која је управљала трастовима Ђукановића, као и подаци о скривеним власницима и пословању још најмање 182 компаније са Британских дјевичанских острва.

Почетком 2017. године LJ Management (Suisse) SA је затворила канцеларију у Нушателу у преселила се у Женеву. Сада послује на адреси Rue de St-Léger 8.

… и Панаме


Да швајцарска компанија скрива тајне послове Ђукановића сазнали смо захваљујући подацима адвокатске канцеларије Alerman, Coldero, Galindo & Lee Trust (ALCOGAL) из Панаме која се бави регистрацијом фирми на бројним offshore дестинацијама, а чији подаци су процурјели.

Крајем 2014. године, ALCOGAL је затражио од швајцарског LJ Management -а податке о повезаним компанијама које су, уз његову помоћ, регистроване на Британским дјевичанским острвима.

ALCOGAL објашњава да долази међународна ревизија и тражи да LJ Management достави документа потребна за провјеру података о фирмама и њиховим стварним власницима (дуе дилигенце)[1].

Директорица LJ Management-а, Барбара Халди, је 18. новембра овјерила копије личних докумената Ђукановића, а 16. децембра 2014. године она су послата препорученом поштом на адресу ALCOGAL-а у Панами.

Извод из емаил комуникације ALCOGAL-а и LJ Management (Suisse) којом се потврђује пријем докумената Мила и Блажа Ђукановића

Из те фирме 23. децембра потврђују да су примили пошиљку и констатују да су достављени подаци за Мила и Блажа Ђукановића у вези са компанијом LJ Skye 2 (PTC) Limited . Тако је почетком 2013. године названа фирма CM Skye 2 (PTC) Limited са којом су Ђукановићи склопили уговоре о успостављању трастова.

… и Британских дјевичанских острва и Гибралтара


Први званични власник фирме која је управљала трастовима Ђукановића је била компанија Puffin Agencies Limited са Гибралтара. Власништво је, затим, преузео Clambake Limited, који је истовремено обављао и функцију директора заједно са Cellar Limited. Те двије фирме су регистроване на Британским дјевичанским острвима, а као своју пословну адресу наводе поштанско сандуче у Rue du Seyon број 2 у Нушателу (Neuchâtel), гдје се налази канцеларија LJ Management (Suisse).

Свим тим компанијама је управљала Барбара Халди, директорица LJ Management (Suisse).

Ријеч је о фирмама које пружају услуге изнајмљивања директора и пословних секретара и званично представљају бројне друге компаније, омогућавајући стварним власницима да сакрију свој идентитет.

Те фирме фигурирају и у двијема компанијама чији стварни власник је Блажо Ђукановић.

Судећи по документацији доступној у “Пандора папирима”, сарадња Ђукановића са компанијама из ове мреже је започела Блажовим тајним пословима. Он је 23. фебруара 2012. године уз помоћ ALCOGAL-а, а уз посредовање тадашњег CM Management (Suisse) SA, на Британским дјевичанским острвима формирао компанију Victoria Bridge Finance Ltd. То показују интерна документа ALCOGAL-а у којима су наведени стварни власници скоро 15 хиљада компанија које је та адвокатска кућа основала.

У случају фирме Victoria Bridge Finance Ltd, као крајњи власник је наведен Блажо Ђукановић, уписан је његов број пасоша (S91HG1950) који је истекао 27. марта 2019. године, датум рођења, држављанство и адреса пребивалишта у Лондону.

Званични власници и директори те компаније су исти као и фирме која је управљала скривеним трастовима Ђукановића. И њена пословна документација је чувана на истој, швајцарској адреси.

… до Лондона


Седам дана након успостављања Блажовог траста, 28. јуна 2012, његова фирма Victoria Bridge Finance Ltd заједно са Arcola International Ltd са Британских дјевичанских острва, у Лондону оснива DGT Energy.

Прво сједиште те компаније је било на истој адреси на којој се налазила фирма лондонске адвокатске канцеларије, Charles Mia Limited, која је овјеравала Блажова и Милова лична документа за потребе оснивања трастова.

У DGT Energy 4. фебруара 2015. улазе Laymarsh Investments Limited и Artemis Ventures International Limited, поново са Британских дјевичанских острва, а дан касније излази Арцола. У тим промјенама им помаже иста адвокатска кућа – Чарлс Миа.

… и Црне Горе


У међувремену, 15. јануара 2014. године, Блажо Ђукановић формира још једну скривену компанију на Британским дјевичанским острвима, Resilton Investments Ltd. Нјени директори су исти као и у другим фирмама везаним за послове Ђукановића, Cellar Limited и Clambake Limited. И та фирма је чувала пословну документацију на истој адреси у Швајцарској.

Да је Блажо Ђукановић прави власник Ресилтона показује интерни документ ALGOCAL-а у коме су наведени стварни власници компанија којима управљају LJ Management (Suisse) SА, и повезана фирма сличног назива, регистрована на Острву Ман, LJ Management (IOM) Limited.

У том документу је наведен број пасоша и други лични подаци Блажа Ђукановића као стварног власника Ресилтона.

Ресилтон је један од оснивача црногорске фирме Proenergy Montenegro која је регистрована 10. априла 2014. године и никада није предавала финансијске извјештаје. Други оснивач је Keyman Land Holdings Inc, а трећи Марко Ћосић, члан одбора директора Хрватске електропривреде[2].

Ђукановићи признали да су власници скривених трастова и фирми


У одговорима на питања МАНС-а и ИЦИЈ-а, Мило Ђукановић је признао да је 2012. године основао Victoria Trust, наглашавајући да у том периоду није био јавни функционер.

„У 2012, у вријеме када нисам био на јавној функцији у држави и нисам обављао ни једну државну дужност (у 2010. мој мандат на позицији премијера је истекао), радио сам на организацији пословне инфраструктуре гледајући да започнем пословне активности са мојим сином. У то вријеме ја сам успоставио Victoria Trust за који ме питате“, рекао је Ђукановић.

Он тврди да је крајем те године, након именовања на функцију премијера, власништво над својим трастом пренио на сина Блажа.

„Крајем 2012. године вратио сам се на позицију премијера, што нисам планирао. Након тога, пребацио сам комплетно власништво над Victoria Trust-ом на мог сина Блажа Ђукановића“, рекао је Предсједник Црне Горе наводећи да остале информације о пословима и судбини тог траста можемо добити од његовог сина.

Блажо је потврдио да је стварни власник компанија Victoria Bridge Finance Ltd и Resilton Investments Ltd скривених на Британским дјевичанским острвима. Он није одговорио на накнадно питање о власништву над очевим трастом, а тврди да се ни свога не сјећа.

“Сјећам се да је било приче о њему као дијелу могуће пословне структуре док сам живио у Великој Британији, али се не сјећам да ли је успостављен. Ако јесте успостављен, ја нисам имао никакве везе са њим и сигурно је давно угашен”, рекао је млађи Ђукановић.

Обојицу демантује процурјела документација из које се види да је у новембру 2014. године, док је Мило Ђукановић био на половини премијерског мандата, он и даље био једини власник Victoria Trust-а, а његов син Capecastel Trust-а.

То показује документација швајцарске компаније LJ Management (Suisse), вишеструко повезане са тајним пословима Ђукановића, која је податке о крајњим власницима скривених трастова послала свом агенту у децембру 2014. године.

Та фирма потврђује да зна ко су прави власници компанија и трастова којима управља, у писму достављеном ALGOCAL-у средином 2014. године, објашњавајући да на тај начин поштује правила о спрјечавању прања новца. Директорица те фирме је истовремено управљала и компанијом са којом су Ђукановићи склопили тајне уговоре, па је она морала знати за све промјене везане за њиховим трастовима.

У одговорима на питања МАНС-а и ИЦИЈ-а и Мило и Блажо Ђукановић тврде да у трастове никада нису улагали и да им ти скривени послови нису донијели било какав новац. То потврђују и агенти задужени за управљање њиховим трастовима, који су, иначе, дужни да податке о пословима својих клијената скривају од јавности.

Уговори предвиђају да, поред почетног капитала, који је у оба случаја износио минималних 100 фунти, било који појединац или компанија могу уплатити додатна средства или пренијети имовину на трастове чији власници су Ђукановићи.

Фирма која управља њиховим трастовима није имала обавезу да на Британским дјевичанским острвима подноси финансијске извјештаје, а документацију о свом пословању је чувала у Швајцарској. Због тога подаци о имовини у власништву тајних трастова Ђукановића нису били дио процурјелих докумената.

Иза кога су се скривали Ђукановићи


Компаније које су омогућиле Ђукановићима да формирају скривене трастове наводе да своје услуге дискретно пружају изузетно богатим породицама широм свијета чији новац су углавном улагале у куповину некретнина у Европи, Азији и Америци.

Ријеч је о веома комплексној пословној структури која је пружала услуге оснивања фирми и помагала у инвестирању широм свијета, преко повезаних компанија из Велике Британије, Швајцарске, Португала, Хонг Конга, Сингапура, Сједињених Америчких Држава и Острва Ман.

Тајне послове Ђукановића у 2012. години је водила групи фирми које су пословале под брендом CM Skye. У 2013. већинско власништво над том мрежом компанија је преузела LJ Група. Средином 2016. дио купује Петерсон група из Хонг Конга, а у току 2018. власник 40% акција постаје један од чланова краљевске породице Катара.

Према званичним финансијским извјештајима, британски Alvarium Investments Limited је коначни власник већине фирми из комплексне мреже која је послужила Ђукановићима да сакрију трастове и компаније: LJ Skye 2 (PTC) Limited, LJ Management (Suisse), Cellar Limited, Clambake Limited, као и Puffin Agencies Limited. Као „особе са значајном контролом“ власништва у тој компанији у британском регистру су наведени шеик Џасим ал-Тахи и Саи Хонг Јеунг.

Један од партнера у Алвариуму је адвокат који је овјерио Блажова лична документа, Едвард Кејн.

Нису препознали Мила, али знају ко је Блажо


Компаније које су омогућиле Милу Ђукановићу да формира тајни траст ни на једном доступном документу га нису означиле као политички експонирану особу (ПЕП), иако их је на то обавезивао Закон о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма на Британским дјевичанским острвима.

Тај закон прописује да се ПЕП-овима сматрају и лица која су престала са обављањем јавних функција у периоду од двије године.

За успостављање траста Ђукановић је користио његов дипломатски пасош, издат у јануару 2011, на коме се јасно наводи да је у питању бивши предсједник Владе Црне Горе.

Он је дао оставку на функцију премијера у децембру 2010, па је у јуну 2012, када је склопио уговор о формирању траста, и даље морао бити препознат као политички експонирана особа.

Додатно, закон као ПЕП-а препознаје и високог политичког функционера, а Ђукановић је у тренутку успостављања траста био на челу Демократске партије социјалиста.

Иако је друге клијенте провјеравао и претрагом путем интернета, у процурјелим документима нема доказа да је ALCOGAL на тај начин покушао да утврди да ли је Ђукановић политички експонирана особа.

Истовремено, његовог сина Блажа Ђукановића у интерним документима ALCOGAL означава као политички експонирану особу.

Агенти који региструју компаније на Британским дјевичанским острвима имају законску обавезу да утврде изворе средстава ПЕП-ова и да редовно прате њихове активности, што је у случају Ђукановића изостало, судећи по процурелој документацији.

Необичне промјене имена и гашење након избора


Фирма која је скривала послове Ђукановића је у априлу 2013. године промијенила име у LJ Skye 2 (PTC) Limited. Тако се претходно звала њена сестра компанија која је за само седам дана три пута промијенила назив.

CM Skye 1 (PTC) Limited и CM Skye 2 (PTC) Limited су основане истог дана, 16. фебруара 2009. године, на Британским дјевичанским острвима и то за пружање услуга трастовима. Регистарски бројеви тих фирми, 1521209 и 1521210, показују да су формиране једна за другом.

CM Skye 1 (PTC) Limited је 5. априла 2013. године промијенила име у LJ Skye 1 (PTC) Limited, а три дана касније, 8. априла у LJ Skye 2 (PTC) Limited.

Четири дана касније, 12. априла, LJ Skye 2 (PTC) Limited, регистрована под бројем 1521209, поново мијења име у LJ Skye 1 (PTC) Limited. Истог тог дана компанија која управља Ђукановићевим тајним пословима, са регистрационим бројем 1521210, мијења име из CM Skye 2 (PTC) Limited у LJ Skye 2 (PTC) Limited .

Према подацима из Службеног листа Британских дјевичанских острва, тачно мјесец дана након промјене власти у Црној Гори, 30. септембра 2020. године, фирма LJ Skye 2 (PTC) Limited која је управљала тајним пословима Ђукановића, је покренула поступак добровољне ликвидације и убрзо је угашена.

ВИЈЕСТИ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pin It on Pinterest