Фото: Пиxабаy
Амерички трезор за борбу против финансијског криминала поднео је извештај о трансакцијама „прљавог новца“ из Запад банке која послује у Црној Гори.
У извештају одељења америчког трезора против финансијског криминала (ФинЦЕН) помиње се 15 сумњивих трансакција из Црне Горе.
Те трансакције, вредне око 2,8 милиона долара, реализоване су преко Запад банке, а контролисане су приликом реализације и за сваку је била приложена неопходна документација, а у складу са одредбама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, саопштено из Запад банке.
Документи који су процурили из Мреже за борбу против финансијског криминала (ФинЦЕН), при америчком Министарству финансија, а које су потом обрадили новинари Међународног конзорцијума истраживачких новинара, показују да је преко Запад банке у Црној Гори у периоду од 2015. до 2017, обављено 15 сумњивих трансакција.
Према подацима из истраживања у којима је учествовао и Базфид (БуззФеед), америчка компанија за дигиталне медије, са више партнерских организација, сумњиве трансакције из Црне Горе наводно су ишле ка Чешкој, Шангају и Хонгконгу.
Прве четири сумњиве трансакције обављене су ка банци Схангхаи Пудонг Девелопмент у Шангају. Друге четири евидентиране су крајем 2016, а реализоване су из Запад банке у највећу чешку банку Чешка Спорителна А.С у укупном износу од 1.281.000 долара.
Крајем те и почетком 2017. године реализовано је још седам сумњивих трансакција ка ХСБЦ банци у Хонгконгу, у укупном износу од 1.262.000 долара.
– Свака реализована трансакција је предмет обраде од релевантних сектора банке а у анализи се редовно примењују индикатори за препознавање сумњивих трансакција, прописаних од Сектора за спречавање прања новца и финансирања тероризма. Ни једна од поменутих трансакција није имала карактеристике сумњиве трансакције – тврде из Запад банке.
Запад банка од јануара 2015. има дозволу за рад у Црној Гори, основала је група украјинских бизнисмена а највећи акционар је, према подацима са Монтенегро берзе, Украјинац Володимир Костелман.
Захтев за одобравање дозволе за њен рад поднела је адвокатска канцеларија Ане Коларевић, сестре председника Мила Ђукановића.
(Глас јавности/Блиц)