СЛУЧАЈ ОТВОРЕН ПРИЈЕ 3 МЈЕСЕЦА
Ни три мјесеца након што је Пројекат за извјештавање о организованом криминалу и корупцији (ОЦЦРП) објавио да су особе из обавјештајног сектора из Црне Горе повезане са тајним банковним рачунима који су откривени након масовног цурења података из једне од највећих приватних банки на свијету „Цредит Суиссе“, нема података да ли су се црногорски истражни органи заинтересовали и покушали да сазнају о коме се ради. Половином фебруара, Пројекат за извјештавање о организованом криминалу и корупцији објавио је да су особе из обавјештајног сектора Црне Горе повезане са тајним банковним рачунима.
Рачуни у Швајцарској и даље тајна (Фото: Гуливер)
Рачуни су повезани са обавештајним личностима из Црне Горе, Ирака, Јордана, Нигерије, Пакистана и Јемена. Најстарији рачун датира из средине 1970-их, пише ОЦЦРП.
Упркос томе што је случај „Цредит Суиссе“ у јавности отворен прије практично три мјесеца, Портал РТЦГ није могао да добије потврду да су црногорски истражни органи покренули провјере.
Подаци се односе на рачуне који су отворени од ’40-их до 2010-их, али не и садашње дјелатности банке.
Цурење података у фебруару разоткрило је, пише ОЦЦРП, скривено богатсво клијената који су учествовали у мучењу, шверцу дроге, прању новца, корупцији и другим озбиљним злочинима.
Детаљи о рачунима повезаним са 30.000 клијената банке „Цредит Суиссе“ из цијелог свијета показују ко су власници преко 100 милијарди швајцарских франака уз једној од напознатијих финансијских институција.
И Белгија је током 2020. године покренула истрагу о рачунима у швајцарској банци „Цредит Суиссе“ под кодним називом „Црна Гора“, али се до данас не зна њен епилог.
Белгијске власти добиле су имена око 2.600 клијената ове швајцарске банке и почела је провјера да ли је било прикривања имовине.
IN4S