Израелац Мајкл Бен-Ари, кога је премијер Дритан Абазовић помињао у контексту међународне истраге о прању новца која води до Црне Горе, недавно је ухапшен у Босни и Херцеговини, а Израел намјерава поднијети формални захтјев за изручење. Вијест о хапшењу пренио је лист „Times of Israel“, истичући да је Бен-Ари оптужен за превару вриједну 150 милиона долара.
Бен-Ари, такође познат као Мајкл Гринфилд, оптужен је да је преварио стотине људи у Сједињеним Америчким Државама и Израелу у периоду од 15 година.
Према писању израелског листа, ухапшен је у Израелу у априлу 2021. године, али је побјегао из земље мјесец дана касније користећи туђи пасош када је пуштен у кућни притвор након што је положио гаранцију од 625.000 долара. То је званично навела и Израелска Управа за вредносне папире.
Прошлог августа, амерички федерални суд за стечај у Њујорку овластио је адвоката који заступа Израел да поврати имовину коју је Бен-Ари стекао кривичним дјелима.
Мајкл Гринфилд је основао двије фирме у Црној Гори, према регистру привредних субјеката.
У децембру прошле године Абазовић је питао власника Унипрома, Веселина Пејовића, да ли са његовим компанијама сарађује израелски држављанин Мајкл Дејвид Гринфилд,, против којег се, како тврди, воде истраге за прање 150 милиона.
„Судећи према подацима од наших међународних партнера из Израела и Сједињених Америчких Држава (САД), против Гринфилда је покренута међународна истрага, јер се сумња да је водио највећу финансијску превару у Израелу, тешку преко 150 милиона. Постоји сумња да је преко компаније ЕГФЕ и својих личних рачуна, пласирао новац и у Црну Гору“, казао је тада Абазовић.
Он је том приликом подсјетио на чињеницу да је у августу прошле године амерички суд наредио одузимање имовине Гринфилду.
„Лиор Даган, именован од израелских судова да предводи глобалне напоре за повраћај новца који је проневјерио Гринфилд, почео је активности запљене његове имовине у Црној Гори. У новембру се Даган уписује као оснивач и овлашћена особа у двије црногорске компаније у којима је Гринфилд био извршни директор. Адреса обје компаније је Београдска 10, на којој се налази и хотел „Ziya“, који је у власништву Унипром хотела“, поручио је Абазовић тада.