Предсједник Црне Горе Мило Ђукановић поменут је у документу истражног судије суда у Палерму Алфреда Монталта у предмету којим је обухваћен бивши албански нафтни тајкун Резарт Тачи.
Тачи и неколико италијанских држављана сумњиче се због могућег прања преко 20 милиона еура.
Извјештај о истражним радњама суда у Палерму, које је потписао истражни судија Алфредо Монталто, садржи транскрипт разговора Тачија и осумњиченог италијанског држављанина Данијелеа Kестагаллија, гдје се види да Тачи помиње Ђукановића, у контексту интервенције да би се преко „предсједничке банке“ из Црне Горе обавила међународна исплата.
На страни 17 италијанског истражног извјештаја наводи се како су истражитељи утврдили, користећи отворене изворе, да су Ђукановић и његов брат Ацо Ђукановић, 2006.године и касније, учествовали у приватизацији некадашње Никшићке банке, која је постала Прва банка Црне Горе.
Осим на страни 17, транскрипт Тачијевог разговора помиње се и на страни 58, гдје се види да је поменут такође актуелни предсједник Црне Горе.
Документ суда у Палерму први је објавио албански новинар Тими Самарџиу, у емисији Зона Зеро на Топ Њуз ТВ, истичући да се из тих докумената јасно види трансфер велике количине новца за потребе мафијашке организације „Kоза ностра“.
Самарџиу је за Портал РТЦГ рекао да се Црна Гора помиње на неколико страница у извјештају, да је поменут и Ђукановић, али да је тешко дати неке детаљније коментаре у овом тренутку.
Испоставило се да је Резарт Тачи, према овом документу, сарађивао са особама која су под истрагом полиције у Италији, а то су Данијеле Kестагали, Фабио Петруцела и Франческо Зумо.
У јуну ове године, а ради договарања са Тачијем како да се спроведу операције, Петруцела и Kестагали дошли су у Албанију преко Црне Горе, што се и наводи у италијанском судском документу.
Судија Алфредо Монталто потписао је извјештај о прелиминарним истражним радњама 4.новембра ове године.
Фабио Петруцела је оптужен да је сарађивао са Kестагалијем, Тачијем и другим, засад непознатим особама, за потребе мафијашке организације Kоза ностра, а у вези прања 22.340.285 еура.
Овај износ је узет од банке „Банка дело Стато” на име Франческа Зума, а за потребе мафијашке организације. Та трансакција се, по наводима из овог судског документа, састоји од куповине аргентинске обвезнице за четири милиона еура, уз монетизацију два повјереничка фонда која се налазе у Лихтенштајну за 18.399.966 еура.
Према наводима из италијанског документа, ово је урађено да би се последњи износ новца, преко поменуте банке, односно „Банка делло Стато“, пребацио на рачун Франческа Зумоа у „Алфа банци“ (банка другог реда) у Тирани.
Тачи је годинама био познат по пословању у нафтној индустрији и својевремено се сматрало да је најбогатији човјек у Албанији. Био је власник фирме „Тачи оил“, односно ланца бензинских пумпи у Албанији, јавља портал РТЦГ
Једно вријеме био је и власник италијанског фудбалског клуба Парма, а чак је преговарао и о куповини Милана, у вријеме када је његов власник био Силвио Берлускони.